1.董事會決議日期:92/04/07
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:本公司二樓會議室
4.召集事由:召開九十二年股東會事宜。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:
一、報告事項:(1)營業報告。
(2)監察人審查報告。
二、承認事項:(1)承認九十一年度決算表冊案。
(2)本公司盈虧撥補案。
三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
四、臨時動議