1.董事會決議日期:910403
2.股東會召開日期:910627
3.股東會召開地點:本公司二樓會議室
4.停止過戶起迄日期:91.04.29至91.06.27
5.其他應敘明事項:
一、報告事項:(1)營業報告。
(2)監察人審查報告。
二、承認事項:(1)承認九十年度決算表冊案。
(2)本公司盈虧撥補案。
三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)訂定董事及監察人之報酬案。
四、選舉事項:改選董事及監察人。
五、臨時動議