裕國 重大訊息 - 公告本公司99年度股東常會重要決議

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十八年度盈餘分配案—發放現金股利每股0.4元。 (3)通過公司章程修訂案。 (4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)通過「背書保證處理辦法」修訂案。 (6)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (7)補選董事1席當選名單如下： 董事：羅豐胤 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無