1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二路3號
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
(3)修訂「董事會議事規範」報告。
承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
討論暨選舉事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證處理辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)補選董事案。
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間及地點：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於99年4月13日
起至99年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99
年4月22日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部
(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)