1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(汐止遠雄U -TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告案
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(4)：114年度現金股利分派情形報告
(5)：114年度私募發行普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新選任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：無