匯鑽科 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: 一. 承認九十九年度決算表冊案。 二. 承認九十九年度盈餘分配案。 三. 修訂本公司章程案。 四. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 五. 辦理現金增資發行新股為上櫃前提撥公開承銷案。 六. 改選本公司董事(含獨立董事)及監察人(含具獨立職能之監察人)案。 七. 解除董事競業禁止之限制案。 八. 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 九. 修訂「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無