1.董事會決議日期:100/07/04
2.股東臨時會召開日期:100/08/24
3.股東臨時會召開地點:凱撒大飯店(台北市忠孝西路一段38號4樓)
4.召集事由:
一.一○○年第三次股東臨時會議程如下：
(一)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(二)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/07/26
6.停止過戶截止日期:100/08/24
7.其他應敘明事項:無