1.董事會決議日期:100/04/07
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號國產大樓一樓會議室。
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司99年度營業狀況報告。
(2）99年度監察人查核報告。
二、承認事項:
(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)討論修訂本公司「董事會議事規範」案。
(4)第十屆董事、監察人增選案。
(5)討論解除新任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。