1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/04/28
3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段97號11樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司2010年度營業報告。
(2)2010年獨立董事查核報告書。
(二)承認事項
(1)提請承認2010年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認2010年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(3)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」
(4)訂定本公司「背書保證作業程序」
(5)訂定本公司「董事選任程序」
(6)辦理申請第一上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案
(7)補選獨立董事案
(8)解除新任董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:100/02/28
6.停止過戶截止日期:100/04/28
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限
公司股務代理部洽詢，電話：02-23253800