1.董事會決議日期:100/02/08
2.股東會召開日期:100/04/28
3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段97號11樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司2010年度營業報告。
(二)承認事項
(1)提請承認2010年度營業報告書及財務報表案
2.提請承認2010年度盈餘分派案
(三)討論事項暨選舉事項
(1)訂定本公司「董事選任程序」
(2)辦理申請第一上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案
(3)補選獨立董事案
(4)解除董事競業禁止之限制案
(5)其他議案
5.停止過戶起始日期:100/02/28
6.停止過戶截止日期:100/04/28
7.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年02月15日起
至100年02月25日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於99年02月25日下
午五時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送達本公司
受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函
件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址:新竹市經國路一段
838巷2號3樓。電話:(03)532-6865
(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限
公司股務代理部洽詢，電話：02-23253800