可寧衛* 重大訊息 - 代重要子公司大寧股份有限公司公告董事會代行股東常會 重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無