1.發生變動日期:100/01/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)楊慶祥—可寧衛(股)公司董事長
(2)岡聯企業(股)公司代表人：楊李碧蓮—岡聯事業(股)公司監察人
(3)岡聯企業(股)公司代表人：陶正倫—可寧衛(股)公司總經理
(4)英屬維京群島商喬克利絲代表人：黎忠明—澳商布萊堡集團亞洲區總裁
(5)缺額
監察人
(1)蔡義川—義守及高雄大學兼任講師
(2)吳約明—豪真實業（股）公司監察人
(3)缺額
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)楊慶祥—可寧衛(股)公司董事長
(2)岡聯企業(股)公司代表人：楊李碧蓮—岡聯事業(股)公司監察人
(3)岡聯企業(股)公司代表人：陶正倫—可寧衛(股)公司總經理
(4)英屬維京群島商喬克利絲代表人：黎忠明—澳商布萊堡集團亞洲區總裁
(5)張坤裕—高拓開發（股）公司董事長
獨立董事
(1)陳大代—中國醫藥學院兼任副教授
(2)楊文哉—財政部高雄市國稅局局長
監察人
(1)侯榮顯—安永聯合會計事務所執業人
(2)許正翰—燠暘企業有限公司負責人
(3)岡昕投資有限公司代表人：凌錦慧—岡昕投資有限公司負責人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:董、監事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事
(1)楊慶祥—20,612,350股
(2)岡聯企業(股)公司代表人：楊李碧蓮—5,526,223股
(3)岡聯企業(股)公司代表人：陶正倫—5,526,223股
(4)英屬維京群島喬克利絲代表人：黎忠明—5,832,522股
(5)張坤裕—570,000股
獨立董事
(1)陳大代—0股
(2)楊文哉—0股
監察人
(1)侯榮顯—20,000股
(2)許正翰—0股
(3)岡昕投資有限公司代表人：凌錦慧—1,000,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/08/10~102/08/09
8.新任生效日期:100/01/19
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無