1.事實發生日:99/12/03
2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會通過以下議案：
1、本公司對子公司鴻源包裝科技股份有限公司背書保證案。
2、本公司100年年度稽核計畫討論案。
3、本公司100年年度預算討論案。
4、本公司金融機構融資案。
5、本公司聯貸額度提高案。
6、本公司選舉董事長案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:經全體董事討論後無異議通過。