1.股東會決議日:99/11/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃南源
董事：莊雅萍
董事：旭耀投資有限公司代表人 范啟綱
董事：源巢投資股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:
董事：黃南源
目前兼任本公司及其他公司職務：
本公司總經理
鴻源包裝(股)公司董事長
鴻旭包裝機械(上海)有限公司董事長
XYP B(ASIA) CO., LTD.（泰國）董事
旭耀投資有限公司董事長
Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd.董事長
Dase-Seal Packaging Technology Co., Ltd.董事長
Sleeve Seal,LLC.董事
董事：莊雅萍
目前兼任本公司及其他公司職務：
本公司副總經理
鴻源包裝科技(股)公司董事
XYP B(ASIA) CO., LTD.（泰國）董事
旭鴻投資有限公司董事長
董事：旭耀投資有限公司代表人 范啟綱
目前兼任本公司及其他公司職務：
本公司財務長
Sleeve Seal,LLC.董事
鴻源包裝科技(股)公司董事
董事：源巢投資股份有限公司
目前兼任本公司及其他公司職務：
和勤精機股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃南源董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鴻旭包裝機械(上海)有限公司 董事長：黃南源
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市閘北區共和新路3388號永鼎大廈705室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:包裝機械設備組裝
10.對本公司財務業務之影響程度:
係本公司採權益法評價之被投資公司，藉以拓展大陸市場。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無