1.發生變動日期:99/11/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總
董事：旭耀投資有限公司代表人 范啟綱 旭源包裝科技股份有限公司財務長
董事：查名鴻 台灣積體電路股份有限公司研發工程師
董事：李翊瑄 富邦證券股份有限公司行政專員
董事：李宜蓁 法蘭瓷有限公司行銷專員
董事：王麗芬 漢聲幼稚園行政教師
監察人：莊世和 聯勝光電股份有限公司廠務副理
監察人：陳崇貴 環洋能源科技股份有限公司總管理處副總
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總
董事：旭耀投資有限公司代表人 范啟綱 旭源包裝科技股份有限公司財務長
董事：源巢投資股份有限公司
獨立董事：吳金男 統一企業股份有限公司退休
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保課長
獨立董事：楊素芳 東大國際專利商標事務所財會經理
監察人：莊世和 聯勝光電股份有限公司廠務副理
監察人：陳崇貴 環洋能源科技股份有限公司總管理處副總
監察人：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:董事及監察人全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：黃南源 2,687,940股
董事：莊雅萍 3,813,130股
董事：旭耀投資有限公司代表人 范啟綱 6,229,000股
董事：源巢投資股份有限公司 50,000股
獨立董事：吳金男 0股
獨立董事：楊榮清 0股
獨立董事：楊素芳 0股
監察人：莊世和 400,000股
監察人：陳崇貴 0股
監察人：莊雯秋 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/29
8.新任生效日期:99/11/25
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無