1.董事會決議日期:100/04/11
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5（本公司大會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十九年度營業報告書
2.九十九年度監察人查核報告書
3.增訂本公司「道德行為準則」案
4.增訂本公司「與特定公司、集團企業、子公司間業務及財務往來作業辦法」案
二、承認事項：
1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案
2.承認九十九年度盈餘分配案
三、討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案
2.擬申請上市（櫃）並辦理現金增資發行新股為上市（櫃）公開承銷之股份來源案
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。提案受理期間自100年4月20日起至100年4月29日止，受理股東就本
次股東常會之書面提案，受理處所為本公司所在地（台北市內湖區行愛路78巷28號5樓
之5）。