福貞-KY 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/16 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司九十九年度營業報告書、 九十九年度財務報表及合併財務報表案。 (2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案。 (二)討論及選舉事項 (1)通過修正本公司「公司章程」。 (2)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 (3)通過修正本公司「股東會議事規則」。 (4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無