森田 重大訊息 - 公告100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/22 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (3)通過公司章程修正案。 (4)完成提請股東常會全面改選董事及監察人案-董事席次七席，其中三席為獨立董事。 監察人全面辭任不再改選。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。