1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台南市中西區中華西路二段34號 國立臺南生活美學館 行政活動館三
樓 演講室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告書。
(二)九十九年度監察人審查報告書。
二、承認事項
(一)九十九年度決算表冊案。
(二)九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(一)公司章程修正案。
(二)全面改選董事及監察人案，董事席次7席，其中3席為獨立董事，監察人全面辭
任不再改選。
(三)解除董事競業禁止之限制案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會受理股東提案時間擬訂為
100年4月15日至100年4月25日止，其受理處所為本公司財務部(地址：台南市南區新孝
路182號3樓，電話：06-2611011)