1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案，發放現金股利及股票股利每股各2元，並授權董事會另
定除權(息)基準日。
(3)通過公司章程修正案。
(4)通過未分配盈餘提撥新台幣55,572,000元轉增資發行新股5,557,200股。
(5)通過額定資本額內辦理現金增資案。
(6)通過「董事會議事規範」、「資金貸與他人作業規定」及「背書保證作業程序」修
正案。
(7)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。