1.董事會決議日期:100/03/02
2.股東臨時會召開日期:100/04/20
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)申請股票上櫃案。
(二)配合股票申請上櫃，辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(七)修訂本公司章程案。
(八)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(九)解除董事競業禁止案。
(十)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/22
6.停止過戶截止日期:100/04/20
7.其他應敘明事項:無