商之器 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/24 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十八年度盈餘彌補虧損及資本公積彌補虧損。 (二)討論事項: (1)通過修訂公司章程部份條文。 (2)通過修訂背書保證作業程序部分條文。 (3)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文。 (三)選舉事項:通過本公司第五屆董事、監察人改選案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無