1.事實發生日:100/04/19
2.發生緣由:
股東會重要決議事項:
一、通過承認民國九十九年度決算表冊案。
二、通過承認民國九十九年度盈餘分配案，計配發股票股利美金
6,748,825元(每股新台幣1.12504043479元)，及董事酬勞美金
90,000元。
三、通過修訂【關於商標暨專利權使用、銷售區域劃分及關係
人交易等綜合協議】及其相關執行細則。
四、通過提高額定股本案。
五、通過修訂「公司章程」案。
六、通過修訂「公司背書保證作業管理辦法」案。
七、通過盈餘轉增資發行新股案。
八、通過補選董事案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、因本公司之新任董事，未有投資其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司，並擔任該公司董事或經理人之行為，故討論及選
舉事項之第七案不進行討論及票決。
二、民國九十九年度盈餘分配案，因配合申請股票第一上市，辦
理現金增資發行新股，致影響流通在外股份數量，股東配股率因
此發生變動者，授權董事長全權處理之。