盛弘 重大訊息 - 100年股東會重要決議事項 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.股東會日期:100/06/27 2.重要決議事項: （1）本公司九十九年度營業報告。 （2）本公司九十九年度監察人查核報告。 （3）訂定本公司「道德行為準則」案。 （4）通過承認九十九年度決算表冊案。 （5）通過承認九十九年度盈餘分配案。 （6）通過盈餘轉增資發行新股案。 （7）通過修訂本公司「公司章程」案。 （8）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無