1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市中正區中華路二段1號(台北花園大酒店3樓茉莉廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司九十八年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)修改董事會議事規範
二.承認事項:
(1)九十八年度決算表冊承認案
(2)九十八年度盈餘分配案
三.討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司章程案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利
四.選舉事項:
(1)補選監察人案
五.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為99年4月10日起
至99年4月19日止。受理股東提案處所:(33045)桃園縣桃園市中正路1071號12樓
之7，董事長室收。
(2)本公司九十八年盈餘分派案另於股東常會開會前40日召開董事會決議後另行
公告之。