1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:
(1).通過九十八年度決算表冊案
(2).通過九十八年度盈餘分配案
(3).通過盈餘轉增資發行新股案
(4).通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(6).通過改選本公司董事及監察人案。
新任董事:林衍束、賴玉琴、王潤涓、吳志正、雷漢聲
新任監察人:賴石圳、吳鎮芳、蕭子誼
(7).通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。