1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:坪林圖書館(台中縣太平市中山路1段213號)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)本公司赴大陸地區投資情形報告。
(5)其他報告事項。
2.承認事項：
(1)本公司九十八年度決算表冊案。
(2)本公司九十八年度盈餘分派案。
3.討論事項一：
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。【新增】
4.選舉事項：全面改選董事及監察人案。
5.討論事項二：解除新任董事競業禁止限制案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:無