1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹市海山里集會所(新竹市長興街1之1號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.本公司發行轉換公司債相關事項報告。
4.修訂『97年第一次公司買回股份轉讓員工辦法』報告。
(二)承認事項：
1.九十九年度決算表冊承認案。
2.九十九年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：
1.資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂『取得或處分資產管理程序』案。
3.修訂『衍生性商品交易管理辦法』案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議
案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲
於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月15日起至民國100年4月25日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日16時
前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：金益鼎企業
股份有限公司 股務部﹝地址：300新竹市西濱路六段五九九號﹞。
(2)本公司董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，
即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債自100年4月
24日起至100年6月22日止停止轉換。