1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案。
(3)通過資本公積轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案、『背書保證作業程序』案。
(5)通過修訂本公司『衍生性商品交易管理辦法』案。
(6)通過以現金增資發行普通股或辦理私募有價證券(擇一或二者以上搭配)
以籌措長期資金案。
(7)改選董事及監察人。
新任董事：
莊清旗
莊瑞元
彭清華
鎰鼎股份有限公司代表人：范振群
鎰鼎股份有限公司代表人：莊瑞瑾
彭清華
莊錦德
新任監察人：
邱武雄
葉甘澍
陳全桂
(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無