1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹市南港里南港街48之1號(新竹市南港社區活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司發行轉換公司債相關事項報告。
4.修訂本公司『董事會議事規則』報告。
(二)承認事項：
1.九十八年度決算表冊承認案。
2.九十八年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項一：
1.資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂『資金貸予他人作業程序』案、『背書保證作業程序』案。
3.修訂『衍生性商品交易管理辦法』案。
4.本公司擬以現金增資發行普通股或辦理私募有價證券(擇一或二者以上搭配)
以籌措長期資金案。
(四)選舉事項：本公司第六屆董事、監察人改選案。
(五)討論事項二：解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議
案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲
於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日起至民國99年4月21日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月21日16時前
寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：金益鼎企業
股份有限公司 股務部﹝地址：300新竹市西濱路六段五九九號﹞。
(2)本公司董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，
即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債自99年4月
20日起至99年6月18日止停止轉換。
(4)本公司委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：華南永昌綜合證券股份有限
公司股務代理部。