1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人九十九年決算表冊審查報告。
(3)本公司九十九年對大陸投資情形報告。
二、承認事項
(1)通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過九十九年度盈餘分配承認案。
三、討論事項(一)
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉事項
補選董事一席，獨立董事一席，任期自中華民國100年6月9日起至101年6月30日止，
宋重和當選董事、羅淑蕾當選獨立董事。
五、討論事項(二)
通過解除新任董事之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。