1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人九十八年決算表冊審查報告。
(3)九十五年發行國內第一次無擔保公司債情形報告。
(4) 本公司九十八年對大陸投資情形報告。
二、承認事項
(1)通過九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)通過九十八年度盈餘分配：現金股利0.5元，授權董事會另訂除權基準日。
三、討論事項(一)
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
四、選舉事項
通過補選獨立董事一席案(任期即日起至101年6月30日止）
當選獨立董事:江誠榮。
五、討論事項(二)
解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。