1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號8樓。
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度審查報告。
3.九十五年發行國內第一次無擔保公司債情形報告。
4.本公司九十八年對大陸投資情形報告。
5.背書保證情形報告。
二、承認事項
1.承認九十八年營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配議案。
三、討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
四、選舉事項：
補選獨立董事一席案。
五、討論事項
解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無。