羅昇 重大訊息 - 公告本公司93年股東常會重要事項

1.股東會日期:93/06/18 2.重要決議事項: 報告事項： (一)九十二年度營業報告。 (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。 (三)修訂「董事會議事規則」報告。 承認事項： (一)承認九十二年度營業報告書暨決算表冊案。 (二)承認九十二年度盈餘分派案。 討論事項： (一)討論盈餘轉增資發行新股案。 (二)投保董監責任險案。 (三)訂定「董事及監察人選任程序」案。 選舉事項： (一) 補選監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無