金居 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重大決議事項

1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 壹、報告事項 一、九十九年度營業報告。 二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。 三、制訂『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『公司治理實務守則』案。 貳、承認暨討論事項 一、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 二、承認九十九年度盈餘分派案。 三、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、討論修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。 五、擬修訂「公司章程」部份條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無