1.董事會決議日期:100/04/22
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓
光寶科技大樓國際會議廳
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、九十九年度營業報告。
二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
三、制訂『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『公司治理實務守則』案。
貳、承認事項：
一、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
二、承認九十九年度盈餘分派案。
參、討論事項：
一、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
二、討論修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。
三、擬修訂「公司章程」部份條文。
肆、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:無。