1.事實發生日:99/05/18
2.公司名稱:金居開發銅箔股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司第五屆第一次董事會
6.因應措施:本公司第五屆第一次董事會通過重要議案
7.其他應敘明事項:
一、選舉第五屆董事長、副董事長案，呈請 討論。
二、本公司總裁及總經理、財務、會計、內部稽核主管人事任命案，
呈請 討論。
三、解除經理人競業禁止之限制案，呈請 討論。
四、擬訂98年度現金股利除息基準日，謹提請 討論。
五、擬修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」部份條文，
呈請 討論。
六、聯貸舉借新案討論，謹提請 董事會核決。
七、銀行借貸案額度新簽約之銀行核准，謹提請 董事會核准追認。
八、本公司九十九年度第一季之財務報表與九十九年度第一季之
合併財務報表，謹提請審議。
九、擬修訂九十九年度預算，謹提請 董事會核決。