1.董事會決議日期:99/02/05
2.股東會召開日期:99/05/10
3.股東會召開地點:太平洋商務中心(住址：台北市信義區光復南路495號11樓)
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、九十八年度營業報告
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告
貳、承認及討論事項：
一、承認九十八年度營業報告書及財務報表案
二、承認九十八年度盈餘分派案
三、討論修訂「公司章程」案
四、本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利，
提請討論。
參、選舉事項：
一、選舉第五屆董事．監察人案
肆、其他討論事項
一、解除董事競業禁止案
伍、其他議案及臨時動議
本公司盈餘分派案，擬於股東會召開前40日，經董事會通過後另行公
告之。
5.停止過戶起始日期:99/03/12
6.停止過戶截止日期:99/05/10
7.其他應敘明事項:無