1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:簡述如下:
壹、通過承認事項如下：
一.98年度營業報告書及財務報表案。
二.98年度盈餘分配案,不分配股利。
貳、通過討論與選舉事項：
一.修訂「公司章程」案。
二.修訂「背書保證作業程序」。
三.修訂「資金貸與他人作業程序」。
四.補選獨立董事當選人張正駿,於股東會會後即刻就任，其任期至
民國100年6月18日止，原任董事、監察人任期至新任董事、監察人就任為止。
五.通過解除新任獨立董事競業禁止解除明細:獨立董事張正駿
所任職台灣水再生科技(股)公司總經理及董事(水器材料設備及相關製品)。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無