1.事實發生日:99/03/26
2.公司名稱:冠郝企業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本次董事會重要決議事項公告
6.因應措施:公告重要決議事項如下
一.通過承認98年度財務報表及母子公司之合併報表
二.通過擬議提案股東會98年度盈餘不分配提撥員工紅利、董監酬勞
、法定盈餘公積及股東股票股利及現金股利0元
三.通過99年股東常會召開日期為99年6月25日
股票停止過戶日與可轉債停止轉換起訖日期：99/04/27~99/06/25
股票最後過戶日：99/04/26, 最後買進日：99/04/22
四.通過修訂「公司章程」
五.通過修訂「董事會議事規範」
六.通過提請股東會補選一席獨立董事案
七.通過提名獨立董事候選人
八.提請九十九年股東常會解除新任董事競業禁止案
九.通過本公司九十六年度國內第一次無擔保可轉換公司債，
第一季截至決議九十九年三月二十六日為增資基準日
十.通過「內部控制制度聲明書」同意
十一.通過受理本公司99年股東常會股東提案權公告
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得於99年4月16日起至99年4月27日下午五時止，受理資格符合之股東
以書面向公司申請提出99年股東常會議案
十二.通過本公司99年度投資大陸情形報告
7.其他應敘明事項:本次董事會決議99年度股利擬議不發放與分配,
尚需經股東會同意後始能確認