1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區管理中心大會堂
(南投市南崗三路21號)上午十時
4.召集事由:
臺、報告事項
一、九十三年度營業報告書
二、九十三年度監察人查核報告書
三、報告大陸投資情形
四、訂定董事、監察人及經理人道德行為準則報告案
五、訂定公司併購資訊揭露自律規範報告案
貳、承認事項
一、承認九十三年度營業報告書及財務報表案
二、承認九十三年度盈餘分派案
參、討論事項
一、本公司九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
二、解除董事競業禁止案
三、修訂公司章程案
肆、選舉事項
改選董事及監察人
伍、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
一、本公司盈餘分派相關內容尚未決定，預計於
股東會四十日前另行公告。
二、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月
十二日起至九十四年六月十日止停止股票轉讓過
戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務
請於九十四年四月十一日(星期一)下午四時三十分
前(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)親臨本公司股務代
理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址
104台北市建國北路一段96號B1，電話02-25048125)
辦理過戶手續。參加集保者由台灣證券集中保管股
份有限公司統一辦理過戶手續。