恒耀國際 重大訊息 - 公告本公司一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/22 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1).承認九十九年度決算表冊案 (2).承認九十九年度盈餘分派案 二、討論事項 (1).通過修訂『公司章程』案。 (2).通過修訂『背書保證作業程序』案。 (3).通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (4).通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 (5).通過修訂『股東會議事規則』案。 (6).通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無