1.董事會決議日期:100/04/01
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
4.召集事由:
報告事項
(1)99年度營業狀況報告。
(2)99年度監察人審查決算報告。
(3)99年度資金貸與作業情形報告。
(4)99年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司赴大陸地區從事間接投資報告。
(6)本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債相關事項報告。
(7)本公司『董事會議事規則』修訂報告。
(8)其他報告事項。
承認事項：
(1)承認99年度決算表冊案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)修訂『公司章程』案。
(2)修訂『背書保證作業程序』案。
(3)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(4)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
(5)修訂『股東會議事規則』案。
(6)解除董事競業禁止之限制案。
選舉事項：無。
其他議案：無。
臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無