1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1).承認九十八年度決算表冊案
(2).承認九十八年度盈虧撥補案
二、討論事項
(1).通過資本公積轉增資發行新股案。
(2).通過修訂『公司章程』案。
(3).通過修訂『背書保證作業程序』案。
(4).通過修訂『資金貸與作業程序』案。
(5).通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。
三、選舉事項及其他事項
(1).選任第九屆董事及監察人：
當選名單：
董事-友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬
董事-洪?波
董事-永同國際投資股份有限公司代表人：吳榮進
董事-合健國際投資股份有限公司代表人：鄧祖漢
董事-友信投資股份有限公司代表人：梁永松
獨立董事-余吉鎰
獨立董事-許順發
監察人-莊桂貞
監察人-洪源在
監察人-吳宗正
(2).通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無