1.董事會決議日:99/02/01
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)劉作良財務長
(2)許繼文協理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)劉作良財務長
(2)許繼文協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)劉作良財務長兼任
(a)廈門安恒鋼材有限公司監察人。
(b)廈門民恒機械有限公司監察人。
(c)廈門恒耀軟件有限公司監察人。
(2)許繼文協理擔任蘇州友匯五金工業有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廈門安恒鋼材有限公司：廈門市同安區集賢路222號。
(2)廈門民恒機械有限公司：廈門市同安區集賢路210號。
(3)廈門恒耀軟件有限公司：廈門火炬高新區軟件園創新大廈B區423號。
(4)蘇州友匯五金工業有限公司：江蘇省蘇州市蘇州工業區東旺路7號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廈門安恒鋼材有限公司：線材加工
(2)廈門民恒機械有限公司：機械
(3)廈門恒耀軟件有限公司：軟體
(4)蘇州友匯五金工業有限公司：金屬扣件製造
10.對本公司財務業務之影響程度:並無造成重大影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無