1.股東會日期:99/06/21
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊。
(2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂本公司「章程」部分條文。
(4)改選本公司第十八屆董事及監察人，選舉結果：
董事當選人：黃崧、鉅寶投資有限公司、黃璋、黃江、非凡國際科技股
份有限公司代表人:蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人:金淼、
非凡國際科技股份有限公司代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公
司代表人:賴國洲、非凡國際科技股份有限公司代表人:桑大偉
監察人當選人：黃鏗、臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群
(5)通過解除董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無