1.股東會決議日:100/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
潘健成 群華電子股份有限公司 群聯電子法人董事代表人(董事)
潘健成 聯旭東投資股份有限公司 群聯電子法人董事代表人(董事長)
潘健成 金士頓電子股份有限公司 群聯電子法人董事代表人(董事)
歐陽志光 聯旭東投資股份有限公司 群聯電子法人董事代表人(董事)
日商東芝株式會社 董事
1.TOSHIBA CORPORATION
2.TOSHIBA CORPORATION集團之旗下所屬公司暨擔任其他公司董事等職務，且從事與
本公司業務範圍相同或類似之公司者:Toshiba Memory Systems Co., Ltd.
3.TOSHIBA CORPORATION投資持股比例少於50%之其他被投資公司或TOSHIBA
CORPORATION 擔任董事職務之其他公司，且從事與本公司業務範圍相同或類似之公司
者因符合之被投資公司及符合情事過多，故不逐一列示。
Toshiba Memory Systems Co., Ltd 董事代表人:近藤仁史
鄺宗宏 群東電子股份有限公司 群聯電子法人董事代表人(董事)
鄺宗宏 群欣電子股份有限公司 群聯電子法人董事代表人(董事長)
鄺宗宏 Phison Electronics Japan Corp. 董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的
公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 日商東芝株式會社及其代表人近藤仁史
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東芝電子（上海）有限公司Toshiba Electronics(Shanghai) Co.,Ltd. 董事
東芝電子（深圳）有限公司Toshiba Electronics(Shenzhen) Co.,Ltd. 董事
東芝半導体（無錫）有限公司Toshiba Semiconductor(Wuxi) Co.,Ltd. 董事
無錫通芝微電子有限公司Wuxi Tongzhi Microelectronics Co., Ltd. 董事
廈門象嶼芝榮貿易有限公司Tsurong Xiamen Xiangyu Trading Co.,Ltd.董事
東芝電子（大連）有限公司Toshiba Electronics(Dailian) Co.,Ltd. 董事
中芝軟件系統（上海）有限公司TOLS Software System Engineering (Shanghai)
Co.,Ltd. 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
”東芝電子（上海）有限公司Toshiba Electronics(Shanghai) Co.,Ltd.”
11th Floor, HSBC TOWER, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area,
Shanghai 200120, P.R.C.
”東芝電子（深圳）有限公司Toshiba Electronics(Shenzhen) Co.,Ltd.”
28F Excellence Time Square Bldg, 4068 Yi Tian Road, Fu Tian District,
Shenzhen, P.R.C
”東芝半導体（無錫）有限公司Toshiba Semiconductor(Wuxi) Co.,Ltd.”
21 Minjiang Rd. Wuxi High-Tech Industrial Develoment Zone Wuxi Jiangsu
P.R.C.
”無錫通芝微電子有限公司Wuxi Tongzhi Microelectronics Co., Ltd.”
No.29-B Building No.52 Block Hanjiang Rd. Wuxi High-Tech Industrial
Development Zone Wuxi Jiangsu P.R.C.
2”廈門象嶼芝榮貿易有限公司Tsurong Xiamen Xiangyu Trading Co.,Ltd.”
14G, International Bank Building, No.8 Lujiang Road Xiamen, Fujian
361001,P.R.C.
”東芝電子（大連）有限公司Toshiba Electronics(Dailian) Co.,Ltd.”
14F, Senmao Building, 147, Zhongshan Road, Xiang Dist.,
Dalian 116011, P.R.C
”中芝軟件系統（上海）有限公司TOLS Software System Engineering
(Shanghai) Co.,Ltd.”
2501-2507, 25nd Floor, Bank of China Tower, 200 YinCheng Central
Road, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R.C.
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
東芝電子（上海）有限公司Toshiba Electronics(Shanghai) Co.,Ltd. 100%
東芝電子（深圳）有限公司Toshiba Electronics(Shenzhen) Co.,Ltd. 100%
東芝半導体（無錫）有限公司Toshiba Semiconductor(Wuxi) Co.,Ltd. 100%
無錫通芝微電子有限公司Wuxi Tongzhi Microelectronics Co., Ltd. 80%
廈門象嶼芝榮貿易有限公司Tsurong Xiamen Xiangyu Trading Co.,Ltd. 100%
東芝電子（大連）有限公司Toshiba Electronics(Dailian) Co.,Ltd. 100%
中芝軟件系統（上海）有限公司TOLS Software System Engineering (Shanghai)
Co.,Ltd. 100%
12.其他應敘明事項:無。