1.事實發生日:100/03/24
2.公司名稱:群聯電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會重要決議事項如下:
(1)本公司九十九年股東常會決議之私募普通股案不繼續募集發行案
(2)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
(3)本公司民國九十九年度盈餘分配案
(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(5)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案
(6)本公司一百年度營運計畫案
(7)本公司銀行授信額度案
(8)本公司遠期外匯額度案
(9)本公司財會主管異動案
(10)九十九年度內部控制制度聲明書案
(11)修訂本公司「防範內線交易之管理作業程序」案
(12)改選本公司董事及監察人案
(13)提名並審核一OO年股東常會改選之獨立董事候選人名單
(14)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(15)本公司一OO年股東常會召開日期案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。