1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號1樓大會議室(廣源科技園區內)
4.召集事由:
（一）報告事項
第一案：本公司九十九年度營業報告
第二案：本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告
第三案：本公司九十九年股東常會決議私募普通股辦理情形報告
（二）承認事項
第一案：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
第二案：本公司九十九年度盈餘分配案
（三）討論與選舉事項
第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案
第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部分條文案
第三案：改選本公司董事及監察人案
第四案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，本公司將於100年4月8日起至
100年4月18日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常
會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理處所：群聯電子股份有限公司
股務部（地址：350苗栗縣竹南鎮群義路一號，電話037-586-896分機1206）。