1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路399號2樓大會議室(廣源科技園區內)
4.召集事由:
（一）報告事項
第一案：本公司九十八年度營業報告
第二案：本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告
第三案：修訂本公司「董事會議事規範」案
第四案：本公司九十八年股東常會通過私募普通股實際辦理情形報告
（二）承認事項
第一案：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案
第二案：本公司九十八年度盈餘分配案（有關於盈餘分配案之內容，本公司將於九十九
年五月五日前召開董事會討論並公告。）
（三）討論事項
第一案：本公司辦理盈餘轉增資發行新股案（有關於盈餘轉增資發行新股案之內容，本
公司將於九十九年五月五日前召開董事會討論並公告。）
第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文，並提高額定資本額至新台幣貳拾參億元案
第三案：本公司辦理私募普通股案
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司將於99年4月9日起至99年4月19日止，
受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理
處所：群聯電子股份有限公司股務部（地址：350苗栗縣竹南鎮群義路一號，電話
037-586-896分機1206）。